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一、轉(zhuǎn)口貿(mào)易的模式
1. 中國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)里的轉(zhuǎn)口貿(mào)易
有間公司叫華一儀表盤，在塔吉克斯坦承攬一個(gè)建筑項(xiàng)目。該工程項(xiàng)目必須一種機(jī)器設(shè)備，原產(chǎn)地德國(guó)。因此華一公司從德國(guó)進(jìn)口該機(jī)器設(shè)備，再出口到塔吉克斯坦。貨品從德國(guó)立即運(yùn)往塔吉克斯坦，由華一公司承擔(dān)在德國(guó)安裝工程施工。

這類貿(mào)易模式，符合實(shí)際2012年外管對(duì)轉(zhuǎn)口貿(mào)易的界定：在我國(guó)住戶將從非住戶處選購(gòu)的貨品市場(chǎng)銷售給別的非住戶，且貨品在全部市場(chǎng)銷售全過程中不出入我國(guó)國(guó)境線的貿(mào)易。

因此，一些轉(zhuǎn)口貿(mào)易是中國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)本身的要求。以下圖（虛線意味著國(guó)境線）。（圖1）

信用證項(xiàng)下，華一公司接到塔吉克斯坦的即期支付，60天之后再交給德國(guó)生產(chǎn)商。華一公司有50天上下的資產(chǎn)沉定。有些人，這就是說(shuō)根據(jù)轉(zhuǎn)口貿(mào)易，騙取資產(chǎn)。

值得一提的是，上邊的模式通常會(huì)被修改，變?yōu)椋海▓D2）

華一公司在馬來(lái)西亞和中國(guó)香港創(chuàng)立2個(gè)服務(wù)平臺(tái)公司，馬來(lái)西亞承擔(dān)進(jìn)口，中國(guó)香港承擔(dān)出口。貨品依然從德國(guó)運(yùn)往塔吉克斯坦。

華一（馬來(lái)西亞）從華一儀表盤接到信用證后，向德國(guó)生產(chǎn)商給出一份背對(duì)背信用證。德國(guó)生產(chǎn)商交單，華一（馬來(lái)西亞）將票據(jù)轉(zhuǎn)入華一儀表盤。華一儀表盤承兌，華一（馬來(lái)西亞）得到議付項(xiàng)下股權(quán)融資，并將該筆股權(quán)融資款交給德國(guó)生產(chǎn)商。
針對(duì)華一儀表盤而言，能從華一（中國(guó)香港）即期接到借款，又能在60天之后才在信用證項(xiàng)下支付給馬來(lái)西亞公司。此中有50天上下，能夠隨意應(yīng)用一大筆借款。

那么做的主觀因素以下：

運(yùn)用2個(gè)銷售市場(chǎng)，二種資源。在海外開設(shè)進(jìn)出口服務(wù)平臺(tái)公司，連通了境外貿(mào)易相對(duì)路徑，能夠盡快運(yùn)用地區(qū)海外2個(gè)銷售市場(chǎng)，地區(qū)海外二種資源。更關(guān)鍵的是，引入海外高品質(zhì)高效率的金融業(yè)資源變成將會(huì)。
引入海外成本低資產(chǎn)。華一（中國(guó)香港）公司TT匯進(jìn)去的資產(chǎn)，是在接到塔吉克斯坦金融機(jī)構(gòu)的信用證承兌傳真后，香港匯兌個(gè)人所得，年利率相對(duì)性較低。根據(jù)在海外開設(shè)出口服務(wù)平臺(tái)，為引入海外成本低資產(chǎn)造就了標(biāo)準(zhǔn)。做大海外服務(wù)平臺(tái)總流量。海外服務(wù)平臺(tái)的貿(mào)易總流量做大以后，總有將會(huì)從本地金融機(jī)構(gòu)得到信用額度，能夠單獨(dú)地在海外金融機(jī)構(gòu)設(shè)立信用證，或是得到貿(mào)易融資。那樣，海外服務(wù)平臺(tái)慢慢發(fā)展壯大。打造出中國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)走向世界的主戰(zhàn)場(chǎng)。要落實(shí)“一帶一路”提倡，實(shí)體線公司走向世界是前提條件，服務(wù)平臺(tái)公司是地區(qū)公司“一帶一路”上的主戰(zhàn)場(chǎng)。服務(wù)平臺(tái)公司能夠做為進(jìn)出口貿(mào)易的中介公司，還可以做為跨境電商企業(yè)并購(gòu)的行為主體。

2. 純碎對(duì)沖套利的轉(zhuǎn)口貿(mào)易

假如浙江省的一家貿(mào)易公司，跑到天津市某金融機(jī)構(gòu)去銀行開戶，存進(jìn)100%擔(dān)保金（或是選購(gòu)銀行理財(cái)），設(shè)立180天進(jìn)口信用證。從馬來(lái)西亞購(gòu)置規(guī)范銅，再轉(zhuǎn)口賣去香港。中國(guó)香港店鋪買家即期TT資金回籠。貨權(quán)憑據(jù)是規(guī)范倉(cāng)單，由全球頂尖倉(cāng)儲(chǔ)物流公司出示。
那樣的買賣構(gòu)造，目地在哪？（圖3）
假如地區(qū)選購(gòu)?fù)顿Y理財(cái)產(chǎn)品的盈利是年利率6%，海外資本成本是4%（包含利率鎖住花費(fèi)），那麼設(shè)立一票信用證，在資產(chǎn)上就能夠有2%的盈利。假如TT資金回籠被用于再度設(shè)立信用證，就又有2%的資產(chǎn)盈利。那樣能夠得到循環(huán)系統(tǒng)盈利。
它是典型性的對(duì)沖套利型轉(zhuǎn)口貿(mào)易。特點(diǎn)有四：信用證限期較長(zhǎng)、規(guī)范倉(cāng)單、稀有金屬、金融機(jī)構(gòu)低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程。

3. 進(jìn)口業(yè)務(wù)流程變?yōu)榈霓D(zhuǎn)口貿(mào)易

一些顧客到金融機(jī)構(gòu)來(lái)設(shè)立信用證時(shí)，不確定性是一般進(jìn)口還是轉(zhuǎn)口貿(mào)易。要在承兌時(shí)才可以依據(jù)貨品的價(jià)格行情來(lái)決策。到時(shí)假如海外銷售市場(chǎng)的價(jià)錢不錯(cuò)，就在貨品進(jìn)關(guān)以前出售海外，變成轉(zhuǎn)口貿(mào)易。
另有一種狀況，自身是進(jìn)口業(yè)務(wù)流程，卻要制成轉(zhuǎn)口貿(mào)易。如圖所示4：

A公司先從沙特阿拉伯進(jìn)口，再出口去香港服務(wù)平臺(tái)公司，代理商從香港進(jìn)口。那么晃來(lái)晃去，看起來(lái)民不聊生，實(shí)際上有其大道理。

A公司是沙特阿拉伯原料廠的一級(jí)代理商，中國(guó)代理商要拿貨，只有根據(jù)A公司?？墒茿公司回絕立即賣給中國(guó)代理商，緣故是中國(guó)清算得用RMB，而A公司從沙特阿拉伯進(jìn)口得用美金清算，里邊總有利率風(fēng)險(xiǎn)。

中國(guó)代理商用美金從中國(guó)香港服務(wù)平臺(tái)進(jìn)口，因此全部傳動(dòng)鏈條都能夠用美金清算，防止了利率風(fēng)險(xiǎn)。
此外，如圖，中國(guó)香港公司接到海運(yùn)提單，能夠在55天之后支付給A公司。再把提貨單在信用證項(xiàng)下遞交到代理商處，就能夠在10天以內(nèi)從香港銀行得到匯兌賬款。從而，一大筆匯兌賬款由中國(guó)香港公司把握，使用壽命是45天上下。

A公司在貨物貿(mào)易中，得到的盈利是一噸10元RMB；加上45天上下的資產(chǎn)所有權(quán)，就是這類貿(mào)易構(gòu)造的所有盈利。

4. 出口業(yè)務(wù)流程變?yōu)榈霓D(zhuǎn)口

相反，浙江省公司從北方地區(qū)煉鋼廠選購(gòu)鋼材，再出口到柬埔寨，原本是一筆內(nèi)貿(mào)+出口業(yè)務(wù)流程，如今浙江省公司要制成轉(zhuǎn)口以下圖5：

浙江省公司的中國(guó)香港服務(wù)平臺(tái)先從北方地區(qū)煉鋼廠購(gòu)置鋼材。針對(duì)北方地區(qū)煉鋼廠而言，它是一筆出口業(yè)務(wù)流程。浙江省公司從中國(guó)香港服務(wù)平臺(tái)進(jìn)口，再出口到柬埔寨，它是一筆轉(zhuǎn)口貿(mào)易。貨品從煉鋼廠立即運(yùn)往柬埔寨，資產(chǎn)從柬埔寨到煉鋼廠，離開了一個(gè)N字。
浙江省公司需不需要那樣繞彎子？在其中也是奧秘。

最先，煉鋼廠的價(jià)格分二種，內(nèi)貿(mào)價(jià)和出口外貿(mào)價(jià)。由于出口外貿(mào)有出口出口退稅，因此出口外貿(mào)價(jià)小于內(nèi)貿(mào)價(jià)。因此，浙江省公司挑選讓中國(guó)香港服務(wù)平臺(tái)從煉鋼廠進(jìn)口。煉鋼廠還有一個(gè)注重，假如是內(nèi)貿(mào)做生意，就必須店鋪買家付款訂金；假如是外貿(mào)生意，要是從海外設(shè)立信用證回來(lái)就能夠，不用訂金。因而，浙江省公司挑選讓中國(guó)香港服務(wù)平臺(tái)開證給煉鋼廠。

次之，浙江省公司用RMB從中國(guó)煉鋼廠選購(gòu)鋼材，出口到柬埔寨扣除的確是美金，這里邊總有一個(gè)利率風(fēng)險(xiǎn)。如今挑選轉(zhuǎn)口貿(mào)易，全步驟就能夠用美金清算，防止了利率風(fēng)險(xiǎn)。

再度，中國(guó)香港服務(wù)平臺(tái)的出口量因而做變大。

二、轉(zhuǎn)口貿(mào)易的風(fēng)險(xiǎn)實(shí)例

1. 老板跑路引起的個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)

轉(zhuǎn)口貿(mào)易，操作實(shí)務(wù)中以先收后支主導(dǎo)。例如買東西時(shí)，設(shè)立90天遠(yuǎn)期信用證，期滿支付。賣東西時(shí)，即期收付款。一大筆即期收付款沉定在轉(zhuǎn)口公司手上，可應(yīng)用限期在70天上下。
基礎(chǔ)理論上講，這一大筆錢應(yīng)當(dāng)放到公司的帳戶上，等信用證期滿，對(duì)外開放付款。事實(shí)上，這一大筆錢有木有將會(huì)被侵吞？有木有將會(huì)被別人帶上逃跑？
實(shí)際上那樣的事早已產(chǎn)生已過。

轉(zhuǎn)口貿(mào)易公司A的一個(gè)銷售員，將賣東西個(gè)人所得資產(chǎn)席卷一空，外逃海外。這個(gè)公司是輕資產(chǎn)貿(mào)易公司，本沒有是多少家產(chǎn)，本質(zhì)沒有工作能力來(lái)付款未期滿的、總金額已近1億RMB的好幾個(gè)信用證項(xiàng)下借款。當(dāng)時(shí)金融機(jī)構(gòu)派發(fā)授信額度時(shí)為這個(gè)公司貸款擔(dān)保的公司都是自身難保，乏力償還。

因此，開證行迫不得已在信用證項(xiàng)下墊付付款。另外，公司A欠開證行近1億RMB。

這時(shí)，公司A會(huì)到人民法院申請(qǐng)辦理凍結(jié)令嗎？

核查，該筆轉(zhuǎn)口貿(mào)易背景圖真正，公司A早已接到貨品，早已出售進(jìn)行，而且接到借款。公司A并沒有遭受詐騙，如何去申請(qǐng)辦理凍結(jié)？
即便申請(qǐng)者去人民法院申請(qǐng)辦理來(lái)到凍結(jié)令，那有怎樣？收益人早已執(zhí)行了合同書，貿(mào)易背景圖真正不虛。收益人這時(shí)早已申請(qǐng)辦理了信用證項(xiàng)下的議付。這時(shí)的議付金融機(jī)構(gòu)是真誠(chéng)第三方，理當(dāng)遭受法律法規(guī)維護(hù)，開證行不管接到凍結(jié)令是否，必須向議付行支付。
公司A還要，銷售員的桃之夭夭，讓公司A身上了高額負(fù)債。內(nèi)控管理之錯(cuò)亂顯而易見。

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